প্রতিবেদন অনুসারে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সম্প্রতি ঘোষণা করেছে যে অর্থ পাচার সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করার জন্য, ইউরোপীয় গেমিং সংস্থাগুলি কঠোর বিধিনিষেধের অধীন হবে। এই লক্ষ্যে, ইউরোপীয় সংসদের ইকোনমিক, জাস্টিস অ্যান্ড হোম অ্যাফেয়ার্স কমিটি একটি আইন পাস করেছে যাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য রাষ্ট্রগুলির গেমিং কোম্পানিগুলির প্রধানদের সরকারি সংস্থাগুলির সাথে নিবন্ধন করতে এবং বেনামী নিবন্ধন নিষিদ্ধ করতে হবে৷
আইনের অধীনে, কোন গেমিং অপারেশনগুলি অনুগত নয় তা নির্ধারণ করার ক্ষমতা EU দেশগুলির থাকবে, বিশেষ করে যেগুলিকে সরকার মানি লন্ডারিংয়ের উচ্চ ঝুঁকি বলে মনে করে৷ প্রবিধান অনুসারে, অপারেটরদের অবশ্যই তাদের তথ্য জনসাধারণের দেখার জন্য একটি উত্সর্গীকৃত ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, তবে কর্পোরেট গোপনীয়তা রক্ষা করার জন্য, দায়িত্বে থাকা অপারেটরদের শুধুমাত্র ন্যূনতম তথ্য প্রকাশ করতে হবে। এছাড়াও, অপারেটররা প্রতিবার €2,000-এর বেশি পুরষ্কার দেওয়ার সময় বিজয়ীদের অবশ্যই একটি "গ্রাহক তথ্য সমীক্ষা" এর অধীনস্থ করতে হবে। ইইউ-এর লটারি নিয়ন্ত্রক নতুন আইনকে স্বাগত জানিয়েছে, যা ইইউর একজন মুখপাত্র বলেছেন যে ইউরোপের কর ফাঁকি এবং অর্থ পাচার বিরোধী লড়াইয়ে একটি বড় পদক্ষেপ অগ্রসর হয়েছে এবং স্বচ্ছতার জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের অনুসন্ধানকে প্রতিফলিত করেছে।
জাতিসংঘের পরিসংখ্যান অনুসারে, 2009 সালে, বিশ্বে মানি লন্ডারিং অপরাধের পরিমাণ ছিল 1.6 ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের মতো, যা সেই বছরের বৈশ্বিক জিডিপির 2.7% ছিল।
